Poliittiset kytkökset
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on luonnollinen henkilö, jolla on tai on ollut merkittäviä julkisia tehtäviä. Tämä sisältää seuraavat asemat:
- Valtionpäämies tai pääministeri
- Ministeri, vara- tai apulaisministeri
- Lainsäädännöllisen elimen jäsen
- Poliittisen puolueen hallinnoivan osan jäsen
- Maan korkeimman oikeuden tuomari
- Tarkastusviraston pääjohtaja tai keskuspankin hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsen
- Suurlähettiläs, lähettiläs tai asiainhoitaja
- Korkea-arvoinen upseeri asevoimissa
- Valtionyrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen
- Henkilö, jota Euroopan unionin jäsenvaltio, Euroopan komissio tai Euroopan unioniin akkreditoitu kansainvälinen järjestö Euroopan komission julkaiseman luettelon mukaan voi pitää merkittävien julkisten tehtävien suorittajana.
Ketkä lasketaan sukulaisiksi ja läheisiksi yhtiökumppaneiksi (RCA)?
Lähisukulaiset
Henkilö, jonka tunnetaan olevan PEP:n sukulainen:
- PEP:n puoliso/rekisteröity kumppani tai vastaava
- PEP:n vanhempi
- PEP:n lapsi
- PEP:n lapsen puoliso tai rekisteröity kumppani
Läheinen yhtiökumppani
Henkilö, jonka tunnetaan olevan PEP:n läheinen yhtiökumppani:
- Luonnollinen henkilö, jonka tiedetään olevan yhteisön tai elinkeinonharjoittajan tai oikeudellisten järjestelyjen todellinen yhteisomistaja tai jolla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa
- Luonnollinen henkilö, joka on PEP:n tai PEP:n edun mukaisesti perustetun yhteisön tai oikeudellisten järjestelyjen todellinen edunsaaja.
- Luonnolliset henkilöt, jotka yhdessä PEP:n kanssa ovat ulkomaisen lainsäädännön mukaisen oikeudellisen järjestelyn, yhteissijoituksen tai vastaavan oikeudellisen rakenteen tosiasiallisia omistajia.
- Luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisen oikeudellisen järjestelyn, yhteissijoituksen tai vastaavan ulkomaan lainsäädännön mukaisen oikeudellisen rakenteen ainoita tosiasiallisia edunsaajia, jotka tiedetään perustetun PEP:n hyväksi. Tämä sisältää "ehdokkaat", jotka näyttävät toimivan tai saavan etuja heidän puolestaan, kun käytännössä he toimivat PEP:n puolesta.
Jokainen luonnollinen henkilö, jolla tiedetään olevan läheiset liikesuhteet PEP:n kanssa, kuten PEP:n liikekumppanit.
